주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-02-11 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 의 안 : 임시주주총회 소집의 건 [ 부의안건 ] 가) 제1호 의안: 정관변경의 건 - 제1-1호의안: 제1조 상호 변경의 건 (주)코아시아홀딩스 → (주)코아시아 CoAsia Holdings → CoAsia corporation - 제1-2호의안: 제4조 공고방법 변경의 건 www.coasiaholdings.com → www.coasiacorp.co.kr 나) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 추후 공고) 다) 제3호 의안: 감사 선임의 건 감사 후보자 윤광섭 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤광섭 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | □ 제55보병사단 사단장(육군소장) □ 육국보병학교장 □ 특수전사령부 사령관(代) /부사령관 □ 행정안전부 재난안전실장 □ IBK 신용정보㈜ 부사장 □ 건국대학교 산업대학원 겸임교수 (정치학 박사, 안보학) |