정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-06-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 5월 21일 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실 |
경기 성남시 분당구 삼평동 672(투썬월드빌딩)B1대강당 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-08 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 삼평동 672 (투썬월드빌딩) B1대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안: 합병 계약체결 승인의 건 ■ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ■ 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 김재휘 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 하승수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승수 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | □ KDB캐피탈 부부장 □ 케이프투자증권 PE사업본부 본부장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재휘 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | □ 삼성전자 개발팀 상무 □ 동부하이텍㈜ 신성장동력실장/부사장 □ 서울시립대 교수 □ ㈜세미센스 감사(現) |
㈜세미센스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 소프트웨어 개발 및 기술 자문 용역업 24. 반도체 제조 및 판매업 25. 반도체 소자 제조 및 판매업 26. 조명기구 제조 및 판매업 27. 반도체 연구개발 28. 반도체 소자 연구 개발 29. 사업설비 관련기술 용역 및 감리업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 23. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매 24. 전기 각 항에 관련되는 일체 의 사업 25. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자 |
30. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매 31. 전기 각 항에 관련되는 일체 의 사업 32. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자 |
목적사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |