주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : ① 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 권동혁 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 이옥형 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 오인섭 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com 2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 12일 ~ 2021년 03월 24일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권동혁 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 2007 경북대학교 경영학 석사 2008 ~ 2011 하이드로젠파워 기획팀장 2011 ~ 현재 (주)아스트 부사장 2015 ~ 현재 (주)오르비텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이옥형 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 2012 강원대학교 관광경영학과 석사 1988 ~ 2003 대한민국 국회 (국회의원 13,14,15,16대 국회의원 보좌관, 국회부의장 1급 비서실장) 2004 ~ 2009 강원랜드 강원건설 본부장, 레저사업본부장 강원랜드 2004 ~ 2009 강원도 골프장 경영협회 이사 2013 ~ 2016 금천구 시설관리공단 이사장 2014 서울시 시설공단연합회 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 회장 2017 동전주 써미트CC 사장 2018 ~ 현재 서희그룹 유통본부 사장 2019 ~ 현재 국회 입법 정책연구회 부회장 2019 ~ 현재 AP 합동행정사 국회입법 담당 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오인섭 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1989 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 1993 서울대학교 법과대학원 수료 1999 사법시험 제41회 합격 2002 사법연수원 제31기 수료 2013 ~ 현재 법무법인 통문 대표변호사 2016 ~ 현재 예금보험공사 인사위원회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기계장치 임대업 - 2차전지 장비 제조 판매업 - 2차전지 제조 판매업 - 신재생에너지사업 - 특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업 - 단백질 및 펩타이드계 약품개발 - 바이오기술 원료물질 생산 - 바이오기술 원료의약품 및 개발 제조 판매업 - 의약품 제조 및 판매업 - 의약부외품 제조 및 판매업 - 일반의약품 판매업 - 의료기기 제조 수출 판매업 - 토목 건축 공사업 - 포장공사업 - 전기공사 기계설비 공사업 - 시설물 유지 관리업 및 공동주택관리업 - 주택신축매매 및 임대관리업 - 엔지니어링업 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무 - 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 - 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 - 자회사등에 대한 자금 지원을 위한 조달 사업 및 자회사등과 상품의 개발 사무 업무지원사업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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