정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 2월 18일 | |
| 3. 정정사유 | 일시변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시-날짜 | 2019-03-26 | 2019-03-19 |
| 4.이사회결의일 | 2019-02-18 | 2019-02-21 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : ① 제1호 의안 : 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사외이사 홍종영 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 엄기수 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종영 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 2005.03 한양대학교 법학과 학사 2006.12 사법시험 합격 (48회) 2009.01 사법연수원 수료 (38기) 2011.04 법률사무소 온, 변호사 2016.02~현재 법무법인 파랑, 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기수 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1985.08 울산대학교 공업화학과 학사 2012.02 충남대학교 원자력에너지과 석사 1988.01~2018.12 한국수력원자력 재직 |