정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,017 | - 매출액 | 15,031 | |
| - 부채총계 | 14,081 | - 영업이익 | 736 | ||
| - 자본금 | 22,735 | - 당기순이익 | -2,669 | ||
| - 자본총계 | 75,936 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,936 | - 매출액 | 15,050 | |
| - 부채총계 | 20,501 | - 영업이익 | -3,440 | ||
| - 자본금 | 22,735 | - 당기순이익 | -3,126 | ||
| - 자본총계 | 72,435 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사: 재선임 2명 - 비상근이사: 재선임 2명, 신규선임 2명 - 사외이사: 재선임 1명, 신규선임 1명 - 상근감사: 재선임 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제50기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 31.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 사내이사 장인근 재선임의 건 | 가결 | 31.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건 | 가결 | 31.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 제2-3호 의안 : 사내이사 조용호 재선임의 건 | 가결 | 31.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 제2-4호 의안 : 사내이사 박재진 재선임의 건 | 가결 | 31.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 제2-5호 의안 : 사내이사 남경숙 신규 선임의 건 | 가결 | 31.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 제2-6호 의안 : 사내이사 정희영 신규 선임의 건 | 가결 | 31.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 보통결의 | 제2-7호 의안 : 사외이사 신성재 재선임의 건 | 가결 | 31.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-8 | 보통결의 | 제2-8호 의안 : 사외이사 진무성 신규 선임의 건 | 가결 | 31.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사 신봉훈 중임의 건 | 가결 | 17.1 | 99.5 | 0.5 | 전자투표 시행으로 출석한 주주의 의결권 과반으로 결의 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 | 가결 | 30.5 | 97.0 | 3.0 | 이사의 지위를 가진 주주의 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 | 가결 | 30.5 | 97.0 | 3.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인근 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 아주대 분자의학 박사 現) HLB파나진 대표이사 現) 바이오스퀘어 대표이사 前) HLB 바이오전략기획본부 사장 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대 경제학 대학원 졸업 現) HLB그룹 대표이사/의장 現) HLB생명과학 이사 現) HLB제약 이사 |
| 조용호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 경기대 생물학과 졸업 現) HLB생명과학 메디케어사업부 사장 前) 에임 대표이사 |
| 박재진 | 1984-07 | 3 | 재선임 | 서울대 농생명공학 박사 現) HLB파나진 생명과학연구소 소장 前) 팍스젠바이오 책임연구원 |
| 남경숙 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대 유전공학 박사 現) HLB 바이오전략기획팀 팀장 前) HLB생명과학R&D R&D기획팀 팀장 前) 넥스트젠바이오사이언스 전략기획실 실장 前) 대웅제약 전략기획팀 팀장 |
| 정희영 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 연세대 신문방송학 석사 現) HLB 커뮤니케이션팀 이사 前) 머니투데이 방송 증권제약바이오부 차장 前) 아시아투데이 산업부/국제부 기자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성재 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 서울대 수의과대학 박사 現) 연세대학교 의과대학 미생물학교실 교수 現) Bill and Melinda Gates Foundation CTVD 위원 現) 대한미생물학회 이사 |
- |
| 진무성 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 서울대 경제학부 졸업 現) 법무법인 바른 파트너 변호사 前) 법무법인 태평양 파트너 변호사 前) 금융감독원 회계조사국 前) 법무법인 한울 변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신봉훈 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 국립세무대 졸업 現) 세무법인 신화 대표세무사 前) 서울지방국세청 |