정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 41,698 | -매출액 | 40,731 | |
| -부채총계 | 25,490 | -영업이익 | 533 | |
| -자본금 | 12,422 | -당기순이익 | -1,426 | |
| -자본총계 | 16,207 | *주당순이익(원) | -57 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사3명(사내이사 2명, 사외이사 1명) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] 제1호의안: 제36기(2011.1.1-2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건 = 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (김성기, 박창식) 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (박준병) = 원안대로 가결 제3호의안: 이사보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제4호의안: 감사보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 = 원안대로 가결 제6호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 = 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.3.15.-주주총회소집공고 2012.2.28.-주주총회소집결의정정 2012.2.27.-주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성기 | 1961-03-01 | 3년 | 재선임 | LG화학기술원 | (주)파나진 대표이사 | KAIST 화학박사 | 대한민국 |
| 박창식 | 1946-07-31 | 3년 | 신규선임 | 한국화학연구원 전문연구위원 | (주)파나진 고문 | 사Univ. Nevade, Reno 화학 박 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준병 | 1959-12-19 | 3년 | 재선임 | 대전전략산업기획단 단장 | 대전테크노파크원장 | 연세대 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |