주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 탑립동 816번지 (주)파나진 본사1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제38기(2013.01.01-2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제 등) - 사업목적 삭제;선재제품의 제조판매업, 선재제품의 수탁가공업 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 유성은 사외이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수 한도액 결정의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성은 | 1950-01-18 | 3년 | 재선임 | 한국화학연구원 사업단장 | 충남대학교 신약전문대학원 원장 | Yale Univ.(박사) | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 선재제품의 제조판매업 - 선재제품의 수탁가공업 |
철강(CHQ-영천)사업부의 폐업에 의한 중단 | |