주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 10로 54 (주)파나진 본사1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제39기(2014.01.01-2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호: 김성기 사내이사 중임의 건 제2-2호: 박상용 사내이사 선임의 건 제3호의안: 박창식 감사 선임의 건 제4호의안: 이사보수 한도액 결정의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 결정의 건 제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호의안: 주식매수선택권(직원) 부여 승인 의 건 제6-2호의안: 주식매수선택권(사외이사 임종부, 사외이사 유성은) 부여 결의의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성기 | 1961-03-01 | 3년 | 재선임 | LG화학기술원 | (주)파나진 대표이사 | KAIST 화학박사 | 대한민국 |
| 박상용 | 1964-11-05 | 3년 | 신규선임 | (주)파나진 상무이사 |
(주)파나진 감사 | 연세대학교 경영학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창식 | 1946-07-31 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국화학연구원 전문연구위원 |
(주)파나진 고문 | Univ. Nevada, Reno 화학 박사 | 대한민국 |