정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,406 | - 매출액 | 5,011 | |
| - 부채총계 | 15,512 | - 영업이익 | -942 | ||
| - 자본금 | 13,403 | - 당기순이익 | -2,194 | ||
| - 자본총계 | 88,934 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호의안: 제39기(2014.01.01-2014.12.31) 재무제표 승인의 건 = 원안대로 가결 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김성기 중임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박상용 선임의 건 = 원안대로 가결 제3호의안: 감사 박창식 선임의 건 = 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안: 주식매수선택권(직원) 부여 승인의 건 제6-2호 의안: 주식매수선택권(사외이사 임종부, 사외이사 유성은) 부여 결의의 건 = 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-19 감사보고서 제출 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1961-03 | 3 | 재선임 | LG화학기술원((주)파나진 대표이사) |
| 박상용 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | (주)파나진 상무이사((주)파나진 감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창식 | 1946-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국화학연구원전문연구위원 ((주)파나진 고문) |