주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 10로 54 (주)파나진 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제40기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 박승교 사내이사 선임의 건 제2-2호의안: 임종부 사외이사 중임의 건 제3호의안: 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호의안: 감사 보수 한도액 결정의 건 제5호의안: 주식매수선택권(임직원) 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승교 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 한양대 기계공학과 졸 KAIST 생산공학과 석사 KAIST 기계공학과 박사 수료 85-95 ETRI 선임연구원 95-14 (주)메닉스 전무이사 14-현재 (주)파나진 개발본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종부 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 연세대 전기공학과 졸 84-90 삼성전자 기술기획부 91-99 삼성물산 정보통신사업부 00-03 (주)자이론 대표이사 03-현재 (주)블루코드 대표이사 |
(주)블루코드 대표이사 |