정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,641 | - 매출액 | 5,920 | |
| - 부채총계 | 16,734 | - 영업이익 | 157 | ||
| - 자본금 | 13,403 | - 당기순이익 | -629 | ||
| - 자본총계 | 8,906 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호의안: 제40기(2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 승인의 건 = 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박승교 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 임종부 중임의 건 = 원안대로 가결 제3호의안: 이사보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제4호의안: 감사보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제5호의안: 주식매수선택권(임직원) 부여 승인의 건 = 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-26 주주총회소집결의 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승교 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)파나진 개발본부장 - 前 ㈜메닉스 전무이사 - 前 ETRI 선임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종부 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 現 (주)블루코드 대표이사 - 前 (주)자이론 대표이사 |
(주)블루코드 대표이사 |