주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 10로 54 (주)파나진 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제42기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 김성기 사내이사 중임의 건 제2-2호의안: 엄봉호 사내이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도액 결정의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 결정의 건 제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호의안: 주식매수선택권(임직원) 부여 승인의 건 제6-2호의안: 주식매수선택권(사외이사) 부여 결의의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 서울대 화학과 학사 KAIST 화학 석,박사 현) ㈜파나진 대표이사 |
| 엄봉호 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 경성대 화학과 학사 부산대 화학과 석사 현) ㈜파나진 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상용 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대 경영학과 학사 현) ㈜파나진 경영관리본부장 |