주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 10로 54 (주)파나진 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제43기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 박승교 사내이사 중임의 건 제3-2호의안: 임종부 사외이나 중임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도액 결정의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승교 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜메닉스 전무이사 현) ㈜파나진 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종부 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜자이론 대표이사 현) ㈜블루코드 대표이사 |
㈜블루코드 대표이사 |