주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142 한국교원단체총연합회 B1 세미나실 2호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 정기주주총회 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 정기주주총회 부의 안건 제1호 의안: 제12기대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임학규 | 1967-06-06 | 3년 | 재선임 | ㈜SK 네트웍스 백금통상 대표 |
㈜백금티앤에이 대표이사 | 고려대학교 | 한국 |
| 이진국 | 1953-06-14 | 3년 | 재선임 | ㈜삼화 ㈜SK 네트웍스 서울대학교 |
㈜백금티앤에이 사장 | 헬싱키 대학원 | 한국 |
| 박재규 | 1964-03-23 | 3년 | 재선임 | ㈜대륭정밀 | ㈜백금티앤에이 부사장 | 경북대학교 | 한국 |
| 한창호 | 1969-01-18 | 3년 | 재선임 | ㈜SK 텔레콤 | ㈜백금티앤에이 상무이사 | New York University | 한국 |
| 김이태 | 1956-03-14 | 3년 | 재선임 | ㈜SK 네트웍스 | ㈜백금티앤에이 상무이사 | 대전상고 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서광석 | 1949-05-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㈜SK 네트웍스 ㈜워커힐 |
㈜백금티앤에이 감사 | 명지대학교 | 한국 |