정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 42,199 | -매출액 | 58,296 | |
| -부채총계 | 14,812 | -영업이익 | 3,717 | |
| -자본금 | 3,470 | -당기순이익 | 149 | |
| -자본총계 | 27,387 | *주당순이익(원) | 23원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 0원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0% | |
| 우선주 | 0% | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의사항 | ▶ 제1호 의안 : 제12기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 가결 ▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결 ▶ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 가결 ▶ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 가결 ▶ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ▶ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009.02.20 주주총회소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임학규 | 1967-06-06 | 3년 | 재선임 | ㈜SK글로벌 | ㈜백금T&A 대표이사 | 고려대학교 졸업 | 한국 |
| 이진국 | 1953-06-14 | 3년 | 재선임 | ㈜삼화 ㈜SK글로벌 |
㈜백금T&A 사장 | Helsinki 대학원 졸업 | 한국 |
| 박재규 | 1964-03-23 | 3년 | 재선임 | ㈜대륭정밀 | ㈜백금T&A 부사장 | 경북대학교 졸업 | 한국 |
| 김이태 | 1956-03-14 | 3년 | 재선임 | ㈜SK글로벌 | ㈜백금T&A 상무이사 | 대전상업고등학교 졸업 | 한국 |
| 한창호 | 1969-01-18 | 3년 | 재선임 | ㈜SK텔레콤 | ㈜백금T&A 상무이사 | New York University 졸업 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서광석 | 1949-05-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㈜SK네트웍스 ㈜워커힐 |
㈜백금T&A 감사 | 명지대학교 졸업 | 한국 |