주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 산본동 1101 군포시 문화예술회관 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 정기주주총회 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 나. 정기주주총회 부의 안건 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임학규 | 1967-06-06 | 3 | 재선임 | ㈜SK네트웍스 | ㈜백금T&A 대표이사 | 고려대학교 졸업 |
대한민국 |
| 이진국 | 1953-06-14 | 3 | 재선임 | ㈜SK네크웍스 | ㈜백금T&A 사장 |
서울대학교 졸업 |
대한민국 |
| 박재규 | 1964-03-23 | 3 | 재선임 | ㈜대륭정밀 | ㈜백금T&A 부사장 |
경북대학교 졸업 |
대한민국 |
| 김이태 | 1956-03-14 | 3 | 재선임 | ㈜SK네크웍스 | ㈜백금T&A 상무이사 |
대전상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 한창호 | 1969-01-18 | 3 | 재선임 | ㈜SK텔레콤 | ㈜백금T&A 상무이사 |
New York University |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상관 | 1953-09-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국개발연구원 금융경제실 교원나라벤처투자㈜대표이사 |
(재)한국의학연구소 상임감사 |
한국과학기술원 경영과학과 졸업 (공학석사) |
대한민국 |