정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 65,157 | -매출액 | 71,533 | |
| -부채총계 | 36,209 | -영업이익 | -901 | |
| -자본금 | 3,470 | -당기순이익 | -854 | |
| -자본총계 | 28,948 | *주당순이익(원) | -133 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | |||
| 배당금총액(원) | 321,248,650 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.9 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0 | |
| 우선주 | 0 | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 5명 선임(재선임) 비상근 감사 1명 선임(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2012. 03.14 : [기재정정]주주총회소집결의 - 2012.03.23 : [기재정정]주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임학규 | 1967-06-06 | 3년 | 재선임 | SK네트웍스㈜ | ㈜백금T&A 대표이사 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이진국 | 1953-06-14 | 3년 | 재선임 | SK네트웍스㈜ | ㈜백금T&A 사장 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
| 박재규 | 1964-03-23 | 3년 | 재선임 | ㈜대륭정밀 | ㈜백금T&A 부사장 | 경북대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김이태 | 1956-03-14 | 3년 | 재선임 | SK네트웍스㈜ | ㈜백금T&A 상무이사 | 대전상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 한창호 | 1969-01-18 | 3년 | 재선임 | SK텔레콤㈜ | ㈜백금T&A 상무이사 | New York University 졸업 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상관 | 1953-09-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국개발연구원 금융경제실 주임연구원 교원나라벤처투자㈜ 대표이사 |
(재)한국의학연구소 상임감사 | 한국과학기술원 공학석사 | 대한민국 |