주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 산본동 1101 군포시문화예술회관 국제회의장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 정기주주총회 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 나. 정기주주총회 부의 안건 1. 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건 3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정해 | 1962-04-22 | 3 | 재선임 | General Atomics 교환연구원 | 홍익대학교 전기공학과 부교수 |
UCLA 전기 공학박사 |
대한민국 |
| 서정일 | 1971-10-03 | 3 | 신규선임 | SK커뮤니케이션즈 (주)커머스사업본부장 (주)디지탈아리아 마케팅 본부장 |
(주)버즈피아 대표이사 | 서울대학교 경제학과 졸업 |
대한민국 |