주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 군포시 산본로 332 군포시청소년수련관 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 정기주주총회 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 나. 정기주주총회 부의 안건 1. 제 1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 윤민승 1명) 3. 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤민승 | 1959-04-24 | 3 | 신규선임 | -SK텔레시스 부사장 -팬택계열 마케팅최고 책임자(CMO) -SK텔레텍 전무이사 -SK텔레콤 기획조정실 부장 |
(주)백금티앤에이 사장&COO | 한양대학교 전기공학과 |
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