주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 599(산본동 1101) 군포시문화예술회관 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 임학규 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서광석 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 추교훈 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임학규 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 고려대 졸업 - ㈜백금티앤에이 설립 - 現 ㈜백금티앤에이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서광석 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | - 명지대 졸업 - SK네트웍스 본부장 - ㈜스마트스포츠 대표이사 |
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| 추교훈 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대 졸업 - 現 ㈜서치코리아 대표이사 |
㈜서치코리아 대표이사 |