정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,802 | - 매출액 | 57,873 | |
| - 부채총계 | 34,083 | - 영업이익 | 1,019 | ||
| - 자본금 | 5,726 | - 당기순이익 | 1,218 | ||
| - 자본총계 | 27,719 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,504 | - 매출액 | 94,309 | |
| - 부채총계 | 43,854 | - 영업이익 | 668 | ||
| - 자본금 | 5,726 | - 당기순이익 | 251 | ||
| - 자본총계 | 30,650 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) => 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 임학규 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서광석 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 추교훈 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임학규 | 1967-06 | 3 | 재선임 | -고려대 졸업 -(주)백금티앤에이 설립 -現 (주)백금티앤에이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서광석 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | -명지대 졸업 -SK네트웍스 본부장 -(주)스마트스포츠 대표이사 |
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| 추교훈 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -고려대 졸업 -現 (주)서치코리아 대표이사 |
(주)서치코리아 대표이사 |