주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 705-17번지 신아트스페이스빌딩 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> □ 제20기 감사보고 □ 제20기 영업보고 □ 외부감사인 선임보고 <부의안건> □ 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (2010.01.01~2010.12.31) □ 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 □ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) -제3-1호 : 이사 후보자 박인택(사내이사) -제3-2호 : 이사 후보자 추홍연(사외이사) □ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박인택 | 1962-08-16 | 3 | 재선임 | -2004~2007년 ㈜윤스칼라 대표이사 -2002~2004년 ㈜KBS인터넷 부사장 |
-現)(주)삼화네트웍스 부사장 | MBA졸업(Loyola Marymount University) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 추홍연 | 1969-03-15 | 3 | 신규선임 | - 2005년 코리아센트럴모기지(리먼브러더스자회사) 이사 - 2007~2008년 IWL파트너스 상무 |
-現)W저축은행 부행장 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 42. 음악컨텐츠 제작 및 배급 및 유통판매업 43. 전시장, 공연장 설치 및 기타 운영 관리업 44. 콘텐츠 판권 유통사업 |
방송프로그램 제작과 연계된 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |