주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 705-17번지 신아트스페이스빌딩 5층대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> □ 제21기 감사보고 □ 제21기 영업보고 <부의안건> □ 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (2011.01.01~2011.12.31) □ 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 □ 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) -제3-1호 : 이사 후보자 안제현(사내이사) -제3-2호 : 이사 후보자 신상윤(사내이사) □ 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근 감사 1명) -제4-1호 : 감사 후보자 이기승(상근) □ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안제현 | 1970-03-03 | 3 | 재선임 | 미국 뉴욕주 변호사 | ㈜삼화네트웍스 사장 | -서울대학교 법학과 졸 -워싱턴 대학교 법학박사 |
한국 |
| 신상윤 | 1975-12-06 | 3 | 재선임 | ㈜삼화프로덕션 이사 | ㈜삼화네트웍스 사장 | -세인트루이스 대학교 경영학과 졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기승 | 1957-09-19 | 3 | 재선임 | 상근 | -한화(빙그레) 자금부 과장 -㈜광명전기 재경부장 |
㈜삼화네트웍스 감사 | 서울 시립대 산업경영학과 졸 | 한국 |