주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 역삼동 705-17 신아트스페이스 빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> □ 제22기 감사보고 □ 제22기 영업보고 <부의안건> □ 제1호의안 : 제22기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 □ 제2호의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사2명,사외이사2명) -제2-1호 : 이사 후보자 남숙자 -제2-2호 : 이사 후보자 김수현 -제2-3호 : 이사 후보자 이태규(사외이사) -제2-4호 : 이사 후보자 정태진(사외이사) □ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남숙자 | 1947-12-26 | 3 | 재선임 | 전)삼화프로덕션(주)이사 | -(주)삼화네트웍스 이사 | 이화여대 불문과 졸 | 한국 |
| 김수현 (본명:김순옥) |
1943-03-10 | 3 | 재선임 | 전)한국방송작가협회 회장 | -(주)삼화네트웍스 이사 -드라마 작가 |
고려대 국어국문학과 졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태규 | 1963-10-28 | 3 | 재선임 | 전)워싱턴대학교 교환교수 | -안양대학교 행정학과 교수 -(주)삼화네트웍스 사외이사 |
연세대 법학과 졸. 연세대 법학박사 | 한국 |
| 정태진 | 1949-09-04 | 3 | 재선임 | 전)KBS 미디어 사장 | -(주)삼화네트웍스 사외이사 | 방송통신대학 경영학과 졸 | 한국 |