주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스 빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> □ 제24기 감사보고 □ 제24기 영업보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제24기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결) □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) -제2-1호 : 사내이사 후보자 안제현 -제2-2호 : 사내이사 후보자 신상윤 □ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제3-1호 : 감사 후보자 이기승 □ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안제현 | 1970-03-03 | 3 | 재선임 | 미국 뉴욕주 변호사 | ㈜삼화네트웍스 공동 대표이사 | -서울대학교 법학과 졸 -워싱턴 대학교 법학박사 |
대한민국 |
| 신상윤 | 1975-12-06 | 3 | 재선임 | ㈜삼화프로덕션 이사 | ㈜삼화네트웍스 공동 대표이사 | -세인트루이스 대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기승 | 1957-09-19 | 3 | 재선임 | 상근 | -한화(빙그레) 자금부 과장 -㈜광명전기 재경부장 |
㈜삼화네트웍스 감사 | 서울 시립대 산업경영학과 졸 | 대한민국 |