정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,221 | - 매출액 | 31,824 | |
| - 부채총계 | 6,261 | - 영업이익 | -2,338 | ||
| - 자본금 | 8,557 | - 당기순이익 | -2,008 | ||
| - 자본총계 | 34,960 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,734 | - 매출액 | 32,847 | |
| - 부채총계 | 6,501 | - 영업이익 | -2,501 | ||
| - 자본금 | 8,557 | - 당기순이익 | -1,691 | ||
| - 자본총계 | 34,233 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 -> 원안가결 □ 제2호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안가결 □ 제3호의안 : 감사 선임의 건 -> 원안가결 □ 제4호의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 -> 원안가결 □ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결 □ 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안제현 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜삼화네트웍스 공동 대표이사 |
| 신상윤 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜삼화프로덕션 이사 현) ㈜삼화네트웍스 공동 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기승 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 한화(빙그레) 자금부 과장 전) ㈜광명전기 재경부장 현) ㈜삼화네트웍스 감사 |