주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스 빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> □ 제25기 감사보고 □ 제25기 영업보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제25기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결) □ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 사외이사 2명) -제3-1호 : 비상근이사 남숙자 -제3-2호 : 비상근이사 김수현(본명:김순옥) -제3-3호 : 사외이사 정태진 -제3-4호 : 사외이사 김준환 □ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남숙자 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 전)삼화프로덕션(주)이사 현)(주)삼화네트웍스 이사 |
| 김수현(본명 : 김순옥) | 1943-03 | 3 | 재선임 | 전)한국방송작가협회 회장 현)(주)삼화네트웍스 이사 현)드라마 작가 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태진 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 전)KBS 미디어 사장 현)(주)삼화네트웍스 사외이사 |
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| 김준환 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 현)한국법조인협회 부회장 현)법무법인 폴라리스 대표변호사 현)(주)준인베스트먼트 대표이사 |
(주)준인베스트먼트(대표이사) |