정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,668 | - 매출액 | 18,861 | |
| - 부채총계 | 3,273 | - 영업이익 | -2,131 | ||
| - 자본금 | 8,557 | - 당기순이익 | -1,668 | ||
| - 자본총계 | 33,395 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,923 | - 매출액 | 19,755 | |
| - 부채총계 | 3,723 | - 영업이익 | -2,553 | ||
| - 자본금 | 8,557 | - 당기순이익 | -2,133 | ||
| - 자본총계 | 32,200 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 -> 원안가결 □ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안가결 □ 제3호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안가결 □ 제4호의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 -> 원안가결 □ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결 □ 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남숙자 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 전) 삼화프로덕션(주)이사 현) (주)삼화네트웍스 이사 |
| 김수현(본명 : 김순옥) | 1943-03 | 3 | 재선임 | 전) 한국방송작가협회 회장 현) (주)삼화네트웍스 이사 현) 드라마 작가 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태진 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 전) KBS 미디어 사장 현) (주)삼화네트웍스 사외이사 |
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| 김준환 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 현) 한국법조인협회 부회장 현) 법무법인 폴라리스 대표변호사 현) (주)준인베스트먼트 대표이사 |
(주)준인베스트먼트(대표이사) |