주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 분당구 삼평동 670 유스페이스1 A동 5층 KG모빌리언스 대강당 [도로명 주소] 경기도 성남시 분당구 대왕판교로660 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) ※이익배당예정내용 - 1주당 배당금 : 보통주 100원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이수영) 제 4호 의안 : 사외이사 해임의 건(최봉준) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽정현 | 1982-01-14 | 2년 | 신규선임 | - 기아자동차 | - | PURDUE UNIVERSITY MBA |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수영 | 1960-01-23 | 2년 | 신규선임 | - SKT, SK C&C 임원 | - | - 고려대학교(석사과정 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통신과금서비스업 - 결제대금예치업 - 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 도서출판업 - 학원경영업 - 도서 및 학습지 도소매업 - 학습교구 및 음반 도소매업 |
전자직불결제 / 웅진 패스원 인수 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |