주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 회의목적사항 - 제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용- 1주당 배당금 : 보통주 125원 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤보현) - 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건(오창석) - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 제1호 의안 ”제14기 재무제표 승인의 건“은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있음을 참고하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽재선 | 1959-01-15 | 2년 | 재선임 | KG그룹 회장 | KG그룹 회장 | 성균관대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 윤보현 | 1964-06-03 | 2년 | 재선임 | 이데일리 전무 | KG모빌리언스 사장 | 성균관대학교 정보공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오창석 | 1964-12-15 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 유진그룹 이사 | - | 서강대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 공연문화사업 - 교육사업(온라인교육포함) - 전시및행사대행업 - 영상물,방송프로그램제작및공급업 - 옥외광고사업(전광판,지하철,버스등) - 유통업 - 위수탁판매대행업 - 포인트마일리지사업 - 위치기반서비스업 - 선불전자지급수단발행및관리업 |
공연사업관련목적추가 유통업관련목적추가 향후사업관련목적추가 선불카드사업관련목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |