주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스 지하1층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인 보고 - 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김재경) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(하호성) - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(임일섭) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 당해 재무제표를 이사회에서 승인하였으며이사회 승인일은 2015년 2월 27일 입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽정현 | 1982-01-14 | 2년 | 재선임 | 기아자동차 | (주)KG모빌리언스 등기이사 | PURDUE UNIVERSITY MBA |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하호성 | 1963-07-07 | 2 | 신규선임 | - SK그룹 재무팀장 - SKT 기업사업부문 공공사업본부장 |
- (주)메디애드 부사장 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김재경 | 1962-02-20 | 2 | 신규선임 | - 경희대학교 경영대학원 원장 | 경희대학교 교수 | 한국과학기술원 산업공학과 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임일섭 | 1983-04-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 변호사 | 변호사 | 서울시립대학교 법학전문대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 물류업(화물운송,물류시설운영,임대 등) 42. 국제물류주선업 43. 대출중계업 44. 신용조사 및 추심대행업 45. 인터넷, 모바일 광고대행업 46. 웹,모바일 마케팅서비스운영관리업 47. 보험대리 및 중개업 48. 신용카드모집업(알선,중계) 49. 렌탈업(전자제품/기기,IT장비,자동차 등) 50. 쇼핑몰 운영 및 온라인 판매업 |
신규사업 관련 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |