정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,058 | - 매출액 | 148,373 | |
| - 부채총계 | 188,397 | - 영업이익 | 25,202 | ||
| - 자본금 | 9,432 | - 당기순이익 | 14,968 | ||
| - 자본총계 | 123,661 | *주당순이익(원) | 811 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,779,032,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 :정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-1호 의안 :사내이사 선임의 건 (곽정현) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 :사외이사 선임의 건 (김재경) ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 :사외이사 선임의 건 (하호성) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 :상근감사 선임의 건 (임일섭) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2015.2.27. 이사회에서 제 15기 재무제표를 승인하였습니다. - 상기 개별재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2015년 3월 26일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정현 | 1982-01 | 2년 | 재선임 | - PURDUE UNIVERSITY MBA - 기아자동차 - 현 (주)KG모빌리언스 등기이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하호성 | 1963-07 | 2년 | 신규선임 | - SK그룹 재무팀장 - SKT 기업사업부문 공공사업본부장 - 현 (주)메디애드 부사장 |
메디애드 부사장 |
| 김재경 | 1962-02 | 2년 | 신규선임 | - 경희대학교 경영대학원 원장 - 경희대학교 교수 |
모젼스랩 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임일섭 | 1983-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울시립대학교 법학전문대학원 - 현 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 물류업(화물운송,물류시설운영,임대 등) 42. 국제물류주선업 43. 대출중계업 44. 신용조사 및 추심대행업 45. 인터넷, 모바일 광고대행업 46. 웹,모바일 마케팅서비스운영관리업 47. 보험대리 및 중개업 48. 신용카드모집업(알선,중계) 49. 렌탈업(전자제품/기기,IT장비,자동차 등) 50. 쇼핑몰 운영 및 온라인 판매업 |
신규사업 관련 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |