주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스 지하1층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인 보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) - 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김관승) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 당해 재무제표를 이사회에서 승인하였으며, 이사회 승인일은 2016년 2월 26일 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | - KG그룹 회장 - KG모빌리언스 대표이사(각자대표) |
| 김관승 | 1963-10 | 2년 | 신규선임 | - KG이니시스 대표이사(각자대표) |