주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인(배당결의) 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 17기(2016.1.1. ~ 2016.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(권오흠) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박병근) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2017.3.22. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | KG모빌리언스 대표이사(현) KG로지스 대표이사(전) |
| 권오흠 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | KG이니시스/KG모빌리언스 영업총괄 사장(현) 신한카드 부사장(전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병근 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | - SK텔레콤 고문(전) | 해당사항없음 |