신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | |||
| 6 | 9,252 | 8,694 | ||||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 6 | 5,780,000,000 | USD : US Dollar | 624,729 | 664,826 | ||
| 3. 조정사유 | 신주인수권부사채의 인수계약 조건에 따른 행사가액의 조정 (유상증자) |
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| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : 주식회사 KG모빌리언스 제6회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 인수계약서 제7조에 의거 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당행사가격보다 하향조정 되는 경우 포함)하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다. 조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A : 기발행주식수 B : 신주발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 위의 산식에서 시가는 「증권의발행및공시등에관한규정」에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미하며 인수인의 소정계산방법에 따라 정한다. 또한, 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 2. 조정방법 A : 기발행주식수 : 20,711,421주 B : 신주발행주식수 : 9,000,000주 C : 1주당 발행가액 : 5,600원 D : 시가 : 6,955원 E : 조정전 행사가액: 9,252원 F : 조정후 행사가액: 8,694원(원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2017-03-21 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-21 | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 조정내역은 신주인수권부사채의 인수계약 조건에 따른 행사가액의 조정으로 별도의 이사회결의는 없습니다. - 상기 이사회 결의일(결정일)은 주금납입일 기준입니다. - 상기 신주인수권의 행사가능기간은 2014.02.28 ~ 2018.01.28 입니다. |
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| ※관련공시 | 2013-02-27 신주인수권부사채권발행결정 2016-11-28 신주인수권행사가액의조정 2016-08-29 신주인수권행사가액의조정 2016-02-29 신주인수권행사가액의조정(6회차 BW) 2015-03-02 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2014-08-28 신주인수권행사가액의조정 2013-11-28 신주인수권행사가액의조정 |
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