주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 지하1층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인(배당결의) 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 18기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(고규영) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(임일섭) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2018.3.20. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | - KG그룹 회장 - KG모빌리언스 대표이사 |
| 고규영 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | - KG그룹 부회장 - KG이니시스 대표이사(전) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임일섭 | 1983-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 변호사 |