주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 에비뉴 3층 동강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건 - 내부회계관리실태보고 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:김기영 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안:김정민 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안:김기현 사내이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안:정선미 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안:김동태 상근감사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제42조 제1항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기영 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | - 전)전문건설공제조합(사당,삼성,강남)지부 대의원 - 전)대한전문건설협회 서울시회 대표회원 - 전)대한전문건설협회 토공사협의회대표회원 - 현)우원개발(주) 대표이사 |
| 김정민 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | - 현)우원개발(주) 부회장 - 현)대상종합개발(주) 사장 |
| 김기현 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | - 전)우원개발(주) 부사장 - 현)우원개발㈜ 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정선미 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | - 전)서울중앙지방법원, 서울서부지방법원 재판 - 전)수원지방법원, 광주지방법원 재판 - 42회 사법시험 합격 - 사법연수원 제32기 수료 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동태 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전)㈜현대건설 상무 - 전)제2영동고속도로㈜ 전무이사 - 전)㈜유신 부사장 |