정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,827 | - 매출액 | 171,124 | |
| - 부채총계 | 54,422 | - 영업이익 | 5,529 | ||
| - 자본금 | 9,037 | - 당기순이익 | 6,946 | ||
| - 자본총계 | 95,404 | *주당순이익(원) | 384 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,150 | - 매출액 | 174,303 | |
| - 부채총계 | 59,246 | - 영업이익 | 394 | ||
| - 자본금 | 9,037 | - 당기순이익 | 1,180 | ||
| - 자본총계 | 99,904 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 중임(김기영) 사내이사1명 중임(김정민) 사내이사1명 선임(김기현) 사외이사1명 선임(정선미) 상근감사1명 중임(김동태) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가. 내부회계 관리실태보고 나. 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제24기 재무제표승인의건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 김기영 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호의안 : 김정민 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호의안 : 김기현 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호의안 : 정선미 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 김동태상근감사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기영 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 -대한전문건설협회 서울시회 대표회원 -현)우원개발(주)대표이사 -현)전문건설공제조합 강남지점 대의원 |
| 김정민 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | -현)우원개발(주)부회장 -현)대상종합개발(주)사장 |
| 김기현 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | -현)우원개발(주)사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정선미 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 서울 중앙지방법원 판사 서울 서부지방법원外 판사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동태 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 현대건설 근무 - 제2영동고속도로㈜ 근무 - ㈜유신 근무 |