정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,247 | - 매출액 | 247,990 | |
| - 부채총계 | 71,084 | - 영업이익 | 2,771 | ||
| - 자본금 | 9,037 | - 당기순이익 | 2,875 | ||
| - 자본총계 | 100,162 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 191,495 | - 매출액 | 252,508 | |
| - 부채총계 | 88,246 | - 영업이익 | 1,357 | ||
| - 자본금 | 9,037 | - 당기순이익 | 1,475 | ||
| - 자본총계 | 103,249 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가. 내부회계 관리실태보고 나. 감사보고 다. 영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 제26기 재무제표승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 최준영 사내이사 후 보자 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 이상영 사외이사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준영 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경제학과 졸업 - 전) 이화전기공업 재경 총괄 - 현) 우원개발(주) 재경 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상영 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 토목공학과 졸업 - 전) 법원행정처 건설국 - 전) 우원개발㈜ 사장 |
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