정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,886 | - 매출액 | 302,852 | |
| - 부채총계 | 103,788 | - 영업이익 | 8,117 | ||
| - 자본금 | 9,037 | - 당기순이익 | 5,888 | ||
| - 자본총계 | 106,097 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,136 | - 매출액 | 302,842 | |
| - 부채총계 | 125,052 | - 영업이익 | 2,826 | ||
| - 자본금 | 9,037 | - 당기순이익 | 736 | ||
| - 자본총계 | 104,083 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가. 내부회계 관리실태보고 나. 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표승인의건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적)추가의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 제2조(목적)개정의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 제10조의1(신주인수권) 조문정비의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김기영 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사내이사 김정민 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호의안 : 사내이사 김기현 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호의안 : 사외이사 정선미 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김동태 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의건 → 원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기영 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 -대한전문건설협회 서울시회 대표회원 -현)우원개발(주)대표이사 -현)전문건설공제조합 강남지점 대의원 |
| 김정민 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | -현)우원개발(주)부회장 -현)대상종합개발(주)부회장 |
| 김기현 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | -현)우원개발(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정선미 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 서울 중앙지방법원 판사 서울 서부지방법원外 판사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동태 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 현대건설 근무 - 제2영동고속도로㈜ 근무 - ㈜유신 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 62.승강기.삭도공사업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6.상하수도 공사업 7.수중공사업 8.보링그라우팅공사업 9.비계구조물해체공사업 10.철물공사업 12.미장방수공사업 62.위 각호에 부대하는 사업일체 |
6.상.하수도설비공사업 7.수중.준설공사업 8.보링.그라우팅 · 파일공사업 9.구조물해체.비계공사업 10.금속창호.지붕건축물조립공사업 12.도장.습식방수.석공사업 63.위 각호에 부대하는 사업일체 |
전문건설업 개편에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |