주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22(월전동) 우리로광통신 주식회사 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2014년1월1일 ~ 2014년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장수 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 1995.2 서울대학교 공학석사 1995.2 ~1998.9 삼성전자 1998.9 현 주식회사 씨제이에스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유,무선 통신기기 및 부품 제조,연구개발,판매 및 서비스 | 사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |