주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22(월전동) 주식회사 우리로 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2015년1월1일 ~ 2015년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 3-1호의안:사내이사 이재인 재선임 3-2호의안:사내이사 조창배 재선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재인 | 1947-12 | 3 | 재선임 | - 미국 University of Minnesota 재료공학 박사 - 미국 Control Data Corporation 수석연구원 - (주)효성 전자통신연구소장, 공장장 - 효성데이터 시스템 통합추진위원장(노틸러스 효성 창립) - 노틸러스 효성 부사장&전략경영실장 - (주)계양정밀 부사장 - 현 (주)우리로 회장 |
| 조창배 | 1973-05 | 3 | 재선임 | - 서울과학기술대학교 안전공학 학사 - 학교법인 장훈학원 감사 - 현 (주)모바일에코 이사 - 현 (주)우리로 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍계선 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 법학과 졸업 사법시험 46회 사법연수원 36기 법무법인 영진 변호사 승재법률사무소 변호사 법무법인 부영 수석변호사 (현) 부영법률사무소 수석변호사 |