정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,134 | - 매출액 | 27,282 | |
| - 부채총계 | 27,808 | - 영업이익 | 1,817 | ||
| - 자본금 | 8,461 | - 당기순이익 | 2,001 | ||
| - 자본총계 | 29,326 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,161 | - 매출액 | 53,211 | |
| - 부채총계 | 37,091 | - 영업이익 | 2,492 | ||
| - 자본금 | 8,461 | - 당기순이익 | 2,050 | ||
| - 자본총계 | 30,071 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2015년1월1일 ~ 2015년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 3-1호의안:사내이사 이재인 재선임 3-2호의안:사내이사 조창배 재선임 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 선임) - 원안대로 승인 제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의건 - 원안대로 승인 제6호 의안 :감사 보수 한도 승인의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재인 | 1947-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 물리학 학사 - 미국 University of Minnesota 재료공학 박사 - 미국 Control Data Corporation 수석연구원 - (주)효성 전자통신연구소장, 공장장 - 효성데이터 시스템 통합추진위원장(노틸러스 효성 창립) - 노틸러스 효성 부사장&전략경영실장 - (주)계양정밀 부사장 - 현 (주)우리로 회장 |
| 조창배 | 1973-05 | 3 | 재선임 | - 서울과학기술대학교 안전공학 학사 - 학교법인 장훈학원 이사 - 현 (주)모바일에코 이사 - 현 (주)우리로 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍계선 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 법학과 졸업 사법시험 46회 사법연수원 36기 법무법인 영진 변호사 승재법률사무소 변호사 법무법인 부영 수석변호사 (현) 부영법률사무소 수석변호사 |