주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22(월전동) 주식회사 우리로 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2016년1월1일 ~ 2016년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사후보 박세철(재선임) 3-2. 사외이사후보 신규식 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1973-05 | 3 | 재선임 | - 와세다대 법학석사 - 경기대 법학박사 - 장훈학원 이사장 - (주)씨제이에스 대표 - (주)모바일에코 대표 - (주)우리로 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신규식 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 식품공학사 - SK브로드밴드 기업영업단 부사장 - KT 글로벌 엔터프라이즈부문 부사장 - KT SAT 대표이사 사장 - 현 KT SAT 상임고문 |
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