주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오 아트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사외이사 김재중 선임의 건 (임기 3년) ·제2-2호 : 사외이사 이인석 선임의 건 (임기 3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재웅 선임의 건 (임기 3년) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이인석 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재중 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 전)한국소비자원 부원장 전)보험개발원 비상임이사 전) 저축은행중앙회 감사(비상근) 전) 현대그린파워(주) 사외이사 현) (주)신세계인터내셔날 사외이사 |
(주)신세계인터내셔날 사외이사 |
| 이인석 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 전) 법무법인(유) 광장 변호사 현) 법무법인(유) YK 대표변호사 |
법무법인(유) YK 대표변호사 |
| 김재웅 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인석 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 전) 법무법인(유) 광장 변호사 현) 법무법인(유) YK 대표변호사 |
| 김재웅 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문실 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |