정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,658,456 | - 매출액 | 10,503,609 | |
| - 부채총계 | 8,324,364 | - 영업이익 | 403,126 | ||
| - 자본금 | 2,078,113 | - 당기순이익 | 242,850 | ||
| - 자본총계 | 4,334,092 | *주당순이익(원) | 570 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,609,984 | - 매출액 | 9,397,321 | |
| - 부채총계 | 7,332,825 | - 영업이익 | 109,654 | ||
| - 자본금 | 2,078,113 | - 당기순이익 | 116,929 | ||
| - 자본총계 | 3,277,159 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 선임 (김재중, 이인석, 김재웅) - 감사위원 2명 선임 (이인석, 김재웅) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 83.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024 .12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사외이사 김재중 선임의 건 (임기 3년) → 원안대로 가결 ·제2-2호 : 사외이사 이인석 선임의 건 (임기 3년) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재웅 선임의 건 (임기 3년) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이인석 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재중 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 전)한국소비자원 부원장 전)보험개발원 비상임이사 전) 저축은행중앙회 감사(비상근) 전) 현대그린파워(주) 사외이사 현) (주)신세계인터내셔날 사외이사 |
(주)신세계인터내셔날 사외이사 |
| 이인석 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 전) 법무법인(유) 광장 변호사 현) 법무법인(유) YK 대표변호사 |
법무법인(유) YK 대표변호사 |
| 김재웅 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인석 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 전) 법무법인(유) 광장 변호사 현) 법무법인(유) YK 대표변호사 |
| 김재웅 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문 |