정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,358,503 | - 매출액 | 8,054,627 | |
| - 부채총계 | 9,883,897 | - 영업이익 | -815,431 | ||
| - 자본금 | 2,078,113 | - 당기순이익 | -916,080 | ||
| - 자본총계 | 3,474,606 | *주당순이익(원) | -2,220 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,997,748 | - 매출액 | 7,168,595 | |
| - 부채총계 | 8,064,099 | - 영업이익 | -925,745 | ||
| - 자본금 | 2,078,113 | - 당기순이익 | -893,903 | ||
| - 자본총계 | 2,393,649 | *주당순이익(원) | -2,176 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 김보현, 사외이사 안성희 선임 - 감사위원 안성희 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 83.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 38.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법개정 관련 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 67.9 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 홈페이지 주소 관련 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 67.9 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김보현 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 63.4 | 93.4 | 6.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안성희 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 38.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.9 | 91.1 | 8.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보현 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 2016~2018 : 공군 제19전투비행단장 - 2019~2019 : 방위사업청 항공기사업부장 - 2020 : 공군준장 예편 - 2020~2024 : (주)헤럴드 부사장 - 2023~2024 : (주)대우건설 총괄부사장 - 2024~현재 : (주)대우건설 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성희 | 1976-11 | 3 | 재선임 | - 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 - 2021~2023 : 한국회계기준원 질의회신 연석회의 위원 - 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 교수(학과장) - 2023~현재 : (주)대우건설 사외이사 및 감사위원 - 2023~현재 : (주)시알홀딩스 사외이사 및 감사위원 - 2026~현재 : 한국국제회계학회 부회장 - 2026~현재 : 한국세무학회 부회장 |
(주)시알홀딩스(사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성희 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 - 2021~2023 : 한국회계기준원 질의회신 연석회의 위원 - 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 교수(학과장) - 2023~현재 : (주)대우건설 사외이사 및 감사위원 - 2023~현재 : (주)시알홀딩스 사외이사 및 감사위원 - 2026~현재 : 한국국제회계학회 부회장 - 2026~현재 : 한국세무학회 부회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |