주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> □ 감사보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 800원/주] □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건 제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전중선 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건 제2-3-2호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건 □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기 1) 주시보 후보 : 2023년 정기주주총회 개최시까지 2) 노민용 후보 : 2023년 정기주주총회 개최시까지 3) 전중선 후보 : 2023년 정기주주총회 개최시까지 4) 홍종호 후보 : 2024년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) 5) 이행희 후보 : 2024년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주시보 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 前)- ㈜대우인터내셔널 미얀마 E&P사무소 개발팀장(2005~2010) - ㈜대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016) - ㈜포스코대우 에너지본부장(2016~2019) 現)㈜포스코인터내셔널 사장(2020~) |
| 노민용 | 1963-10 | 1 | 재선임 | 前)- ㈜포스코 재무실 재무기획그룹리더(2010~2013) -㈜포스코케미칼 기획재무부문장(상무)(2013~2014) -㈜포스코 재무실장(2014~2016) -㈜포스코 정도경영실장(2016~2018) 現)㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(2019~) |
| 전중선 | 1962-08 | 1 | 신규선임 | 前)- ㈜포스코 원료구매실장, 상무(2012~2014) - ㈜포스코 가치경영실 전략위원, 상무(2014~2016) - ㈜포스코 가치경영센터 경영전략실장, 전무(2016~2017) - ㈜포스코강판 대표이사 사장(2017~2018) - ㈜포스코 가치경영센터장, 부사장(사내이사)(2018~2019) - ㈜포스코 전략기획본부장, 부사장(사내이사)(2019~2020) - ㈜포스코 글로벌인프라부문장, 부사장 (사내이사) *전략기획본부장 겸임(2020~2021) 現)㈜포스코 경영구조선진화TF팀 경영전략팀장, 대표이사 사장(2022~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종호 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 前)-한국환경경제학회 회장(2015~2016) - 서울대 지속가능발전 연구소 소장(2017~2019) - 한국재정학회 회장(2019~2020) - 아시아환경자원경제학회 (AAERE) 회장,서울대 환경대학원 원장(2019~2021) 現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~) |
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| 이행희 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 前) 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장(2010~2014) 現)- 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문(2015~) - 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사(2004~) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종호 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)-한국환경경제학회 회장(2015~2016) - 서울대 지속가능발전 연구소 소장(2017~2019) - 한국재정학회 회장(2019~2020) - 아시아환경자원경제학회 (AAERE) 회장,서울대 환경대학원 원장(2019~2021) 現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~) |
| 이행희 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장(2010~2014) 現)- 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문(2015~) - 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사(2004~) |