정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,336,326 | - 매출액 | 32,340,793 | |
| - 부채총계 | 9,986,863 | - 영업이익 | 1,116,921 | ||
| - 자본금 | 879,614 | - 당기순이익 | 503,410 | ||
| - 자본총계 | 7,349,463 | *주당순이익(원) | 3,019 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,692,301 | - 매출액 | 27,388,739 | |
| - 부채총계 | 6,981,884 | - 영업이익 | 881,517 | ||
| - 자본금 | 879,614 | - 당기순이익 | 510,930 | ||
| - 자본총계 | 5,710,417 | *주당순이익(원) | 2,998 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 264,188,954,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 기타비상무이사 1명 (이주태) ○ 재선임 - 사내이사 2명 (이계인,정경진) - 사외이사 2명 (한종수,전영환) - 감사위원 2명 (한종수,전영환) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,550원/주] □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 이계인 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 정경진 선임의 건 ·제3-2호 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건 ·제3-3호 : 사외이사 전영환 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 한종수 □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 전영환 □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-27 참고서류 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계인 | 1964-12 | 1 | 재선임 | 2006 ~ 2011 前 ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보) 2012 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무) 2016 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(상무) 2017 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(전무) 2018 前 ㈜포스코대우 물자화학본부장(전무) 2019 前 ㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무) 2020 ~ 2022 前 ㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장) 2023 ~ 2024 前 ㈜포스코인터내셔널 글로벌사업/트레이딩 부문장(부사장) 2024 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 대표이사(사장) |
| 정경진 | 1965-11 | 1 | 재선임 | 2017 ~ 2018 前 ㈜포스코 국내사업3그룹장(상무보) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 정도경영실장(상무) 2021 前 ㈜포스코 재무실장(상무) 2022 前 ㈜포스코홀딩스 재무팀장(전무) 2023 ~ 2024 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(전무) 2025 ~ 現) ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(부사장) |
| 이주태 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | 2013 ~ 2014 前 ㈜포스코 비서실장(상무보) 2014 前 ㈜포스코 인사위원(상무) 2014 ~ 2015 前 ㈜포스코 POSCO-America 법인장(상무) 2015 前 ㈜포스코 POSCO-Investment(홍콩) 법인장(상무) 2016 ~ 2018 前 ㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(상무) 2018 前 ㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(전무) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 경영전략실장(전무) 2021 ~ 2022 前 ㈜포스코 구매투자본부장(부사장) 2023 ~ 2024 前 ㈜포스코 경영기획본부장, 사내이사(부사장) 2024 前 ㈜포스코홀딩스 경영전략팀장(부사장) 2025.01 ~2025.03 前 ㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(부사장) 2025.03 ~ 現 ㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(대표이사 사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 2019 ~ 2022 前 전기위원회 위원 2021 ~ 2022 前 탄소중립위원회 위원 2020 ~ 2025.02 前 에너지전환포럼 공동대표 2002 ~ 現 홍익대 전자전기공학부 교수 |
- |
| 한종수 | 1960-10 | 2 | 재선임 | 2007 ~ 2009 前 금융감독원 자문교수 2016 ~ 2020 前 삼정회계법인 ACI 자문교수 2018 前 대한회계학회 회장 2015 ~ 2021 前 국제회계기준 해석위원회(IFRS) 위원 2023 ~ 2024 前 한국회계학회 회장 2006 ~ 現 이화여자대학교 경영대학 회계학 교수 |
㈜LG(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019 ~ 2022 前 전기위원회 위원 2021 ~ 2022 前 탄소중립위원회 위원 2020 ~ 2025.02 前 에너지전환포럼 공동대표 2002 ~ 現 홍익대 전자전기공학부 교수 |
| 한종수 | 1960-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007 ~ 2009 前 금융감독원 자문교수 2016 ~ 2020 前 삼정회계법인 ACI 자문교수 2018 前 대한회계학회 회장 2015 ~ 2021 前 국제회계기준 해석위원회(IFRS) 위원 2023 ~ 2024 前 한국회계학회 회장 2006 ~ 現 이화여자대학교 경영대학 회계학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 공공기관 조달사업 | - 당사 추진 중인 공적개발원조(ODA) 및 공공조달사업 관련 기존 정관 내 사업목적이 포괄하기 어려워 신규 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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