주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> □ 감사보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ·제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관의 변경 ·제2-2호 : 전자 주주총회 도입 및 사외이사 명칭 변경 등 기타 정관의 변경 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 이계인 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 정경진 선임의 건 ·제3-2호 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건 ·제3-3호 : 사외이사 선임의 건 제3-3-1호 : 사외이사 허태웅 선임의 건 제3-3-2호 : 사외이사 송호근 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은주 선임의 건 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기 1) 이계인 후보 : 2027년 정기주주총회 개최시까지 2) 정경진 후보 : 2027년 정기주주총회 개최시까지 3) 이주태 후보 : 2027년 정기주주총회 개최시까지 4) 허태웅 후보 : 2028년 정기주주총회 개최시까지 5) 송호근 후보 : 2028년 정기주주총회 개최시까지 6) 이은주 후보 : 2028년 정기주주총회 개최시까지 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계인 | 1964-12 | 1 | 재선임 | 2006 ~ 2011 前 ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보) 2012 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무) 2016 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(상무) 2017 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(전무) 2018 前 ㈜포스코대우 물자화학본부장(전무) 2019 前 ㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무) 2020 ~ 2022 前 ㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장) 2023 前 ㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장) 2024 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 대표이사 사장 |
| 정경진 | 1965-11 | 1 | 재선임 | 2017 ~ 2018 前 ㈜포스코 국내사업3그룹장(상무보) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 정도경영실장(상무) 2021 前 ㈜포스코 재무실장(상무) 2022 前 ㈜포스코홀딩스 재무팀장(전무) 2023 ~ 2024 前 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(전무) 2025 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(부사장) |
| 이주태 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 2013 ~ 2014 前 ㈜포스코 비서실장(상무보) 2014 前 ㈜포스코 인사위원(상무) 2014 ~ 2015 前 ㈜포스코 POSCO-America 법인장(상무) 2015 前 ㈜포스코 POSCO-Investment(홍콩) 법인장(상무) 2016 ~ 2018 前 ㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(상무) 2018 前 ㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(전무) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 경영전략실장(전무) 2021 ~ 2022 前 ㈜포스코 구매투자본부장(부사장) 2023 ~ 2024 前 ㈜포스코 경영기획본부장, 사내이사(부사장) 2024 前 ㈜포스코홀딩스 경영전략팀장(부사장) 2025 前 ㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(부사장) 2025 ~ 現 ㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(대표이사 사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태웅 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 2017 ~ 2020 前 농림부 식품산업 정책실장 2018 ~ 2020 前 한국농수산대학교 총장 2020 ~ 2021 前 농촌진흥청 청장 2022 ~ 現 경상국립대학교 농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수 |
2020 ~ 現 농협경제지주(사외이사) |
| 송호근 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 2002 ~ 2004 前 서울대 사회학과 학과장 2018 ~ 2022 前 포항공대 인문사회학부 석좌교수 2022 ~ 現 한림대 석좌교수 및 도헌학술원 원장 |
2023 ~ 現 DN오토모티브(사외이사) |
| 이은주 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 2009 ~ 2016 前 Oracle, Inc. Principal Product Manager 2016 ~ 2018 前 VM웨어 미국 Senior Manager 2018 ~ 2023 前 Samsung SDS 상품기획 부문장/부사장 2023 ~ 2025 前 한국IBM 대표이사 사장 2025 ~ 現 EQT Korea 산업고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은주 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 ~ 2016 前 Oracle, Inc. Principal Product Manager 2016 ~ 2018 前 VM웨어 미국 Senior Manager 2018 ~ 2023 前 Samsung SDS 상품기획 부문장/부사장 2023 ~ 2025 前 한국IBM 대표이사 사장 2025 ~ 現 EQT Korea 산업고문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |